2024-07-10

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki SOLWIT S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Azymutalna nr 11, 80-298 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000393016 („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 3 w związku z art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, ogłoszonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://solwit.com/o-nas/dla-akcjonariuszy/, tj. w sprawie wykupu:

  1. 5.180 akcji (2.222 serii H nr 4201-6422 i 2.958 serii I nr 2001-4958),
  2. 7.702 akcje (3.142 serii E nr 12200-15341 i 4.560 serii H nr 7623-12182),
  3. 1.500 akcji serii E nr 2001-3500,
  4. 1.000 akcji serii K nr 15925-16924,
  5. 1.014 akcji (614 serii E nr 7892-8505 i 400 serii H nr 3401-3800),
  6. 1.000 akcji serii K nr 14925-15924,
  7. 14.183 akcje serii (2.000 serii H nr 18583-20582, 5.800 serii I nr 21459-27258 i 6.383 serii K nr 37225-43607),
  8. 1.000 akcji serii M nr 32072-33071,
  9. 400 akcji serii H nr 15783-16182,
  10. 1.000 akcji serii M nr 4701-5700,
  11. 1.800 akcji serii (800 serii H nr 6823-7622 i 1.000 serii I nr 6459-7458),
  12. 500 akcji serii K nr 4501-5000,
  13. 1.000 akcji serii M nr 1-1000,
  14. 2.902 akcji (800 serii H nr 20583-21382, 2.000 serii I nr 27259-29258 i 102 serii K nr 43608-43709),
  15. 255 akcji serii M nr 8701-8955,
  16. 1.000 akcji serii M nr 37501-38500,
  17. 3.342 akcji (2.142 serii E nr 15772-17913 i 1.200 serii H nr 12583-13782),
  18. 5.400 akcji (400 serii H nr 6423-6822, 1.000 serii I nr 4959-5958, 3.000 serii K nr 1501-4500 i 1.000 serii M nr 1701-2700),
  19. 606 akcji (206 serii E nr 24487-24692 i 400 serii H nr 18183-18582),
  20. 1.500 akcji serii K nr 1-1500,
  21. 5.930 akcji (4.500 serii K nr 20925-25424, 1.000 serii I nr 8459-9458 i 430 serii E nr 18344-18773),
  22. 1.000 akcji serii M nr 7701-8700,
  23. 1.500 akcji serii E nr 8506-10005,
  24. 206 akcji serii E nr 11994-12199,
  25. 2.000 akcji (1.000 serii E nr 1001-2000 i 1.000 serii J nr 182501-183500),
  26. 2.500 akcji (1.500 serii E nr 24693-26192 i 1.000 serii I nr 31559-32558),
  27. 406 akcji (206 serii E nr 7686-7891 i 200 serii H nr 3201-3400),
  28. 5.000 akcji serii A nr 1011001-1016000,
  29. 5.000 akcji serii A nr 2142001-2147000,
  30. 700 akcji serii M nr 1001-1700,
  31. 3.962 akcji serii K nr 5001-8962,
  32. 984 akcji (484 serii E nr 11510-11993 i 500 serii I nr 5959-6458,
  33. 3.000 akcji (1.500 serii M nr 8956-10455 i 1.500 serii K nr 8963-10462),
  34. 1.630 akcji (430 serii E nr 17914-18343 i 1.200 serii H nr 14183-15382),
  35. 34.207 akcji (2.142 serii E nr 22345-24486, 2.000 serii H nr 16183-18182, 5.000 serii I nr 16459-21458, 12.500 serii J nr 170001-182500 i 12.565 serii K nr 43710-56274),
  36. 3.904 akcji (1.504 serii E nr 10006-11509, 400 serii H – 3801-4200 i 2.000 serii I nr 1-2000),
  37. 100 akcji serii M nr 12456-12555 (każdy z nich zwany dalej „Akcjonariuszem” a zwanych dalej łącznie „Akcjonariuszami”),

stanowiących w sumie 124.313 akcji na okaziciela reprezentujących łącznie 2,73% kapitału zakładowego Spółki, które wszystkie zobowiązał się wykupić akcjonariusz większościowy Spółki Alten Europe SARL z siedzibą w Boulogne Billancourt, adres: 40 Avenue Morizet Boulogne Billancourt, Cedex 92513, Francja – akcjonariusz uprawniony do 4.432.163 akcji dających 97,27% udział w kapitale zakładowym Spółki, niniejszym ogłasza, iż wybrany biegły ustalił cenę jednej akcji Spółki, podlegającej przymusowemu wykupowi na kwotę 3,77 zł (słownie: trzy złote 77/100), a cenę łączna za 124.313 akcji na okaziciela reprezentujących łącznie 2,73% kapitału zakładowego Spółki na kwotę 468.660,01 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 1/100).

Pełna treść uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki oraz wszystkie dokumenty dotyczące wyceny akcji Spółki przygotowane przez biegłego dostępne są dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

PROŚBA

W związku z wszczęciem procedury Spółka prosi Akcjonariuszy objętych przymusowym wykupem akcji o przekazanie Spółce numerów kont bankowych na adres mailowy Spółki: akcjonariat@solwit.com w terminie 7 od dnia ogłoszenia powyższego zawiadomienia. W przypadku niewskazania numeru konta przez Akcjonariusza, cena za jego akcję zostanie wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez niego w rejestrze akcjonariuszy Spółki prowadzony przez spółkę Dom Maklerski Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-105, przy ul. Twardej 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000274307, NIP 1070006735, kapitał zakładowy 1.400.000 PLN w całości opłacony.

 

2024-06-21

Ogłoszenie o uchwałach dotyczących przymusowego wykupu akcji oraz w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji

2024-06-21

Ogłoszenie o uchwałach dotyczących przymusowego wykupu akcji oraz w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji

Solwit S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 418 § 1, art. 416 § 3 i art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza treść uchwał nr 1 i nr 2 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 stycznia 2024 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji oraz w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLWIT Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SOLWIT Spółka Akcyjna, na podstawie art. 418 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o przymusowym wykupie wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, którzy posiadają w sumie 124.313 akcji na okaziciela reprezentujących łącznie 2,73 % kapitału zakładowego Spółki („Wykup”).

§ 2

Zgodnie z art.418 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że:

  1. Wykupowi podlegają następujące akcje:
  2. 5.180 akcji (2.222 serii H nr 4201-6422 i 2.958 serii I nr 2001-4958)
  3. 7.702 akcje (3.142 serii E nr 12200-15341 i 4.560 serii H nr 7623-12182)
  4. 1.500 akcji serii E nr 2001-3500
  5. 1.000 akcji serii K nr 15925-16924
  6. 1.014 akcji (614 serii E nr 7892-8505 i 400 serii H nr 3401-3800)
  7. 1.000 akcji serii K nr 14925-15924
  8. 14.183 akcje serii (2.000 serii H nr 18583-20582, 5.800 serii I nr 21459-27258 i 6.383 serii K nr 37225-43607)
  9. 1.000 akcji serii M nr 32072-33071
  10. 400 akcji serii H nr 15783-16182
  11. 1.000 akcji serii M nr 4701-5700
  12. 1.800 akcji serii (800 serii H nr 6823-7622 i 1.000 serii I nr 6459-7458)
  13. 500 akcji serii K nr 4501-5000
  14. 1.000 akcji serii M nr 1-1000
  15. 2.902 akcji (800 serii H nr 20583-21382, 2.000 serii I nr 27259-29258 i 102 serii K nr 43608-43709)
  16. 255 akcji serii M nr 8701-8955
  17. 1.000 akcji serii M nr 37501-38500
  18. 3.342 akcji (2.142 serii E nr 15772-17913 i 1.200 serii H nr 12583-13782)
  19. 5.400 akcji (400 serii H nr 6423-6822, 1.000 serii I nr 4959-5958, 3.000 serii K nr 1501-4500 i 1.000 serii M nr 1701-2700)
  20. 606 akcji (206 serii E nr 24487-24692 i 400 serii H nr 18183-18582)
  21. 1.500 akcji serii K nr 1-1500
  22. 5.930 akcji (4.500 serii K nr 20925-25424, 1.000 serii I nr 8459-9458 i 430 serii E nr 18344-18773)
  23. 1.000 akcji serii M nr 7701-8700
  24. 1.500 akcji serii E nr 8506-10005
  25. 206 akcji serii E nr 11994-12199
  26. 2.000 akcji (1.000 serii E nr 1001-2000 i 1.000 serii J nr 182501-183500)
  27. 2.500 akcji (1.500 serii E nr 24693-26192 i 1.000 serii I nr 31559-32558)
  28. 406 akcji (206 serii E nr 7686-7891 i 200 serii H nr 3201-3400)
  29. 5.000 akcji serii A nr 1011001-1016000
  30. 5.000 akcji serii A nr 2142001-2147000
  31. 700 akcji serii M nr 1001-1700
  32. 3.962 akcji serii K nr 5001-8962
  33. 984 akcji (484 serii E nr 11510-11993 i 500 serii I nr 5959-6458)
  34. 3.000 akcji (1.500 serii M nr 8956-10455 i 1.500 serii K nr 8963-10462)
  35. 1.630 akcji (430 serii E nr 17914-18343 i 1.200 serii H nr 14183-15382)
  36. 34.207 akcji (2.142 serii E nr 22345-24486, 2.000 serii H nr 16183-18182, 5.000 serii I nr 16459-21458, 12.500 serii J nr 170001-182500 i 12.565 serii K nr 43710-56274)
  37. 3.904 akcji (1.504 serii E nr 10006-11509, 400 serii H – 3801-4200 i 2.000 serii I nr 1-2000)
  38. 100 akcji serii M nr 12456-12555
  39. Wszystkie akcje podlegające Wykupowi zgodnie z §2 ust. 1 niniejszej uchwały zobowiązuje się wykupić Alten Europe SARL z siedzibą w Boulogne Billancourt, adres: 40 Avenue Morizet Boulogne Billancourt, Cedex 92513, Francja – akcjonariusz uprawniony do 4.432.163 akcji dających 97,27% udział w kapitale zakładowym Spółki („Akcjonariusz Większościowy”).
  40. Wszystkie akcje podlegające Wykupowi zgodnie z §2 ust.1 niniejszej uchwały przypadną Akcjonariuszowi Większościowemu.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLWIT Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SOLWIT Spółka Akcyjna, na podstawie art. 418 § 3 zd. 1 w zw. z art. 417 § 1 zd. 1 in fine Kodeksu spółek handlowych postanawia o wyborze biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji, o których mowa w § 2 ust. 1 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych i wybiera na biegłego spółkę DORADCA Auditors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 212, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000087341, w imieniu której działać będzie biegły rewident – Pan Michał Karoń.

§ 2

  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego zlecenia biegłemu wskazanemu w § 1 niniejszej uchwały ustalenia ceny wykupu akcji.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego ogłoszenia o cenie wykupu akcji ustalonej przez biegłego wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego Spółki, na który akcjonariusz zobowiązany do wykupu uiści cenę ustaloną przez biegłego.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wykupu akcji na rachunek akcjonariusza zobowiązanego do wykupu niezwłocznie po uiszczeniu przez niego ceny wykupu na rachunek bankowy Spółki oraz do dokonania zmian w rejestrze akcjonariuszy Spółki i zgłoszeniu stosownych zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Pełna treść uchwały jest dostępna dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

2024-06-11

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SOLWIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Na podstawie art. 395 § 1, art. 399 §1 oraz art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SOLWIT S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r., o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Azymutalnej 11, 80-298 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
  6. Zatwierdzenie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
    2. rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023 oraz dokumentów zawierających zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2023 roku, wraz z oceną wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok 2023.
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
    4. podziału zysku/pokrycia straty w roku obrotowym 2023,
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023,
    2. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
  9. Wolne wnioski,
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

2024-01-15

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
SOLWIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SOLWIT S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 stycznia 2024 r., o godz. 12.00 w Warszawie, w lokalu znajdującym się pod adresem: Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
  6. Zatwierdzenie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, zgodnie z art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji, zgodnie z art. 418 § 3 zd. 1 w zw. z art. 417 § 1 zd. 1 in fine Kodeksu spółek handlowych.
  9. Wolne wnioski,
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.
2023-07-04

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
SOLWIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Na podstawie art. 398, art. 399 §1 oraz art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SOLWIT S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 lipca 2023 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
  6. Zatwierdzenie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  11. Wolne wnioski,
  12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu

2023-04-13

Walne zgromadzenie spółki Solwit S.A. 9 maja 2023 r.

2023-04-13

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SOLWIT S.A.
9 MAJA 2023 R.

Zarząd SOLWIT S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 maja 2023 r., o godz. 15.00, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
  6. Zatwierdzenie porządku obrad.
  7. Przedstawienie przez Zarząd:
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  • sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  • wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022,
  • wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:

  • z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
  • z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  • z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  • z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  • podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022,
  • pokrycia straty z lat ubiegłych.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022,
  • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 kwietnia 2023 r. Nr 71 (6722).

2022-08-29

Walne zgromadzenie spółki Solwit S.A. 29 września 2022 r.

2022-08-29

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SOLWIT S.A.
29 WRZEŚNIA 2022 R.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SOLWIT S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 września 2022 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
a. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
b. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
c. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
d. z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
c. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021,
b. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021.
c. wyboru Członka Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29/08/2022 Nr 166 (6565).

2021-06-22

Walne zgromadzenie spółki Solwit S.A. 15 lipca 2021 r.

2021-06-22

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SOLWIT S.A.
15 LIPCA 2021 R.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SOLWIT S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 lipca 2021 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
c. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
a. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
b. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
c. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
d. z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
c. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020,
b. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020,
c. wyboru Członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21/06/2021 Nr 117.

2020-11-20

Piąte Wezwanie

2020-11-20

Piąte Wezwanie

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej Ustawa Nowelizująca) Spółka Solwit S.A. (dalej: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) (dalej także k.s.h.). Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy oraz innych procedur z tym związanych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki SOLWIT S.A. wzywa wszystkich Akcjonariuszy, do złożenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną.  

  • w siedzibie Spółki Solwit S.A., ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk,
  • w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00,
  • najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać

  • pod numerem telefonu: +48 58 770 34 92
  • lub pisząc na adres email: akcjonariat@solwit.com

Zarząd Solwit S.A. informuje, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Piąte wezwanie akcjonariuszy: MSiG nr 227 (6117) poz. 64545-64944, z dnia 20 listopada 2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20/11/2020 Nr 227.

2020-10-20

Czwarte Wezwanie

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej Ustawa Nowelizująca) Spółka Solwit S.A. (dalej: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) (dalej także k.s.h.). Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy oraz innych procedur z tym związanych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki SOLWIT S.A. wzywa wszystkich Akcjonariuszy, do złożenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną.  

  • w siedzibie Spółki Solwit S.A., ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk,
  • w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00,
  • najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać

  • pod numerem telefonu: +48 58 770 34 92
  • lub pisząc na adres email: akcjonariat@solwit.com

Zarząd Solwit S.A. informuje, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Czwarte wezwanie akcjonariuszy: MSiG nr 211 (6101) poz. 58293, z dnia 28 października 2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28/10/2020 Nr 211.

2020-09-29

Trzecie Wezwanie

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej Ustawa Nowelizująca) Spółka Solwit S.A. (dalej: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) (dalej także k.s.h.). Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszu oraz innych procedur z tym związanych.Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami,Zarząd Spółki SOLWIT S.A. wzywa wszystkich Akcjonariuszy,do złożenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną.  

  • w siedzibie Spółki Solwit S.A., ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk,
  • w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00,
  • najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać

  • pod numerem telefonu: +48 58 770 34 92
  • lub pisząc na adres email: akcjonariat@solwit.com

Zarząd Solwit S.A. informuje, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY: MSIG NR 195 (6085) POZ. 52156, Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6/10/2020 Nr 195.

2020-09-08

Drugie Wezwanie

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej Ustawa Nowelizująca) Spółka Solwit S.A. (dalej: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) (dalej także k.s.h.). Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszu oraz innych procedur z tym związanych.Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami,Zarząd Spółki SOLWIT S.A. wzywa wszystkich Akcjonariuszy,do złożenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną.  

  • w siedzibie Spółki Solwit S.A., ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk,
  • w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00,
  • najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać

  • pod numerem telefonu: +48 58 770 34 92
  • lub pisząc na adres email: akcjonariat@solwit.com

Zarząd Solwit S.A. informuje, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Drugie wezwanie akcjonariuszy: MSiG nr 179 (6069) poz. 41769 z dnia 14 września 2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14/09/2020 Nr 179.

2020-08-21

Pierwsze Wezwanie

2020-08-21

Pierwsze Wezwanie

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej Ustawa Nowelizująca) Spółka Solwit S.A. (dalej: Spółka) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798) (dalej także k.s.h.).Jednocześnie, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zostały wprowadzone do Ustawy Nowelizującej zmiany polegające na przesunięciu terminów utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszu oraz innych procedur z tym związanych.Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami,Zarząd Spółki SOLWIT S.A. wzywa wszystkich Akcjonariuszy,do złożenia dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną.  

  • w siedzibie Spółki Solwit S.A., ul. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk,
  • w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 9.00 i 15.00,
  • najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać

  • pod numerem telefonu: +48 58 770 34 92
  • lub pisząc na adres email: akcjonariat@solwit.com

Zarząd Solwit S.A. informuje, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy: MSiG nr 163 (6053) poz. 41769 z dnia 21 sierpnia 2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21/08/2020 Nr 163.

2020-06-18

Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 lipca 2020r.